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親屬織網人頭洗錢 英華達內線案5人收押

(2007-04-14 08:17:03) 下一个

檢調偵辦英華達公司高階經理人涉嫌內線交易案,昨天聲押英華達副總經理陳烈宏等五人獲准,且案情擴大。因為檢調除追查內線交易,還附帶訊問陳烈宏等人其他案情,但檢方不願進一步透露偵查方向。

專案小組透露,檢方本周二聲請搜索票時,原本搜索範圍多達卅個地點,後來有兩處地點的搜索票遭法官駁回。由於偵查行動箭在弦上,最後決定先行鞏固內線交易部分案情,其他案情視查扣的帳冊資料與相關人到案後的供詞,再繼續追查。

前晚移送板橋地檢署複訊的英華達副總兼發言人陳烈宏等十七人,檢方漏夜偵訊到昨天凌晨三時,其中副總經理陳烈宏、副總莊金台、副總兼財務長曾慶安、總經理李家恩之妻張斯微與李家恩胞弟李家忠等五人,遭檢方聲請羈押禁見獲准。

副總何代水及其妹何少玲以五百萬及兩百萬元交保;何代水妻舅洪栓福、張斯微之妹張斯芸及副總詹俊修之妻陳瑞珊各以五十萬元交保;副總賴振興、董事長張景嵩胞弟張培仁之妻賴寬陵均十萬元交保;而張培仁、陳烈宏胞弟陳毅誠\與賴振興同母異父的三個妹妹梅月真、梅月慶與梅月美則飭回。

檢調前天搜索英華達及相關涉案人住處時,還到台北縣三重市一家證券公司搜索,發現英華達經理人或相關親屬幾乎都在該券商透過人頭帳戶賣股,再把售股現金透過人頭帳戶洗錢,目前檢調掌握了數十個人頭帳戶,將深入追查是否還有其他關係人涉及內線交易。


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